松霖科技：关于2024年中期利润分配方案的公告

厦门松霖科技股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税）。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、 利润分配方案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润221,239,179.98元，母公司实现净利润166,933,663.44元。截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润为1,033,025,311.70元。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，经董事会决议，本次拟定中期利润分配方案如下：

公司2024年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本407,988,485股，以此计算合计拟派发现金红利110,156,890.95元（含税），本次公司现金分红占2024年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的49.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红条件和上限，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，不需要提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通

过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

2024年8月20日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为，本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红条件和上限，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会不存在以下情形之一：

（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年8月20日