松霖科技：2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-003转债代码：603992 转债简称：松霖科技
厦门松霖科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年1月10日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,902,448 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 81.8880 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 349,819,441 | 99.9762 | 65,500 | 0.0187 | 17,507 | 0.0051 |
2、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 349,634,295 | 99.9233 | 253,453 | 0.0724 | 14,700 | 0.0043 |
3、 议案名称：关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 349,798,202 | 99.9702 | 89,546 | 0.0255 | 14,700 | 0.0043 |
4、 议案名称：关于修订《内部审计制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 349,681,179 | 99.9367 | 206,369 | 0.0589 | 14,900 | 0.0044 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案 | 1,154,883 | 93.2944 | 65,500 | 5.2912 | 17,507 | 1.4144 |
| 2 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 969,737 | 78.3378 | 253,453 | 20.4745 | 14,700 | 1.1877 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所律师：崔白、黄文颢
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2025年1月11日