松霖科技：关于第四届董事会第三次会议决议的公告

厦门松霖科技股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。

重要内容提示:

? 全体董事亲自出席本次董事会。

? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

? 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月 25 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第四届董事会第 三次会议,本次会议通知于2026 年8 月14 日以邮件方式发出。本 次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9 人,实际出席 会议的董事9 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事1 人),公 司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行 了审议,决议内容如下:

1.审议通过了《 \((关于<2026\) 年半年度报告及其摘要>的议案》;

与会董事认为,公司关于《2026 年半年度报告》全文及其摘要 的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定,且能够真实、准

确、完整、客观地反映公司2026 年上半年度的经营管理和财务状况 等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对该报告 无异议。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通 过,并认为:公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2026 年 半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定,包含的信息公允、全面、真实地反 映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会 审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http : //www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2026 年半年度报告》 及《松霖科技:2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-054)。

2.审议通过了《关于<公司2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和指定媒体的《松霖科技:关于公司2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过了《关于2026 年中期利润分配方案的议案》;

2026 年中期分红方案:同意公司以实施利润分配方案时股权登 记日的总股本为基数,向利润分配股权登记日登记在册的全体股东 每10 股派送现金红利2.80 元(含税),不进行资本公积金转增股本,

不送红股。

本次利润分配方案符合公司2025 年年度股东会审议通过的2026 年中期分红条件和上限。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和指定媒体的《松霖科技:关于2026 年中期利润分配方案的公告》

(公告编号:2026-055)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日