洛阳钼业：第六届监事会第二十一次会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯会议方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司《2024年第一季度报告》的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

二、审议通过关于提名本公司第七届监事会监事候选人的议案。

该议案分为两个子议案，表决结果为：

子议案（一）为提名郑舒先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人事宜，关联监事郑舒先生回避：2 票赞成, 0 票反对, 0 票

弃权；

子议案（二）为提名张振昊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人事宜，关联监事张振昊先生回避：2 票赞成, 0 票反对, 0票弃权。监事会同意将该议案提交至股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二四年四月二十九日