甬金股份：关于第五届董事会第三十九次会议决议公告

浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年6月27日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转债募投项目建设延期的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三十九次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会2023年6月28日