继峰股份：关于2025年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-005转债代码：110801 转债简称：继峰定01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次关联交易无需提交股东大会审议。
? 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方余金汽车零部件（宁波）有限公司（以下简称“余金汽车”）、宁波双皓科技有限公司（以下简称“宁波双皓”）、宁波多皓汽车内饰件有限公司（以下简称“多皓内饰件”）、宁波多皓汽车座椅部件有限公司（以下简称“多皓座椅部件”）发生的日常关联交易是基于生产经营需要所开展的，遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，采购金额占2023年度同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年1月10日，公司召开了第五届董事第十四次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易的金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 余金汽车 | 5,000 | 5,757.25 | 不适用 |
| 宁波双皓 | 500 | 248.99 | ||
| 多皓内饰件 | 3,000 | 3,044.77 | ||
| 多皓座椅部件 | 2,000 | 955.40 | ||
| 合计 | / | 10,500 | 10,006.41 |
注：余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件自2024年6月25日起成为公司关联人，前次预计金额和前次实际发生金额按照2024年6月25日开始计算。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类采购业务比例（%） | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 余金汽车 | 11,000 | 0.87 | 5,757.25 | 0.23 | 注1 |
| 宁波双皓 | 1,500 | 0.08 | 248.99 | 0.07 | ||
| 多皓内饰件 | 5,500 | 0.41 | 3,044.77 | 0.43 | ||
| 多皓座椅部件 | 2,000 | 0.15 | 955.40 | 0.02 | ||
| 合计 | / | 20,000 | 1.51 | 10,006.41 | 0.76 |
注1：余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件自2024年6月25日起成为公司关联人，上年实际发生金额按照2024年6月25日开始计算，而本次预计金额是2025年全年预计发生的交易金额，存在半年的时间期间差异，故导致差异较大。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、余金汽车零部件（宁波）有限公司
（1）企业基本信息
| 企业名称 | 余金汽车零部件（宁波）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9133020631685888X3 |
| 成立时间 | 2015-01-13 |
| 注册地 | 浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号4幢1号2层 |
| 法定代表人 | 余万立 |
| 注册资本 | 280万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件 |
| 零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |
| 主要股东 | 余万立51%，金钦福49% |
（2）最近一年又一期的财务数据
单位：元
| 2023年1-12月/2023-12-31 | 2024年1-9月/2024-9-30 | |
| 营业收入 | 82,465,407.60 | 71,746,300.09 |
| 净利润 | 5,548,402.94 | 4,663,509.50 |
| 资产总额 | 33,658,463.04 | 43,169,338.05 |
| 负债总额 | 7,126,750.40 | 8,670,017.38 |
| 净资产 | 26,531,712.64 | 34,499,320.67 |
| 资产负债率 | 21.17% | 20.08% |
2、宁波双皓科技有限公司
（1）企业基本信息
| 企业名称 | 宁波双皓科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MACNCC6E0F |
| 成立时间 | 2023-06-16 |
| 注册地 | 浙江省宁波市北仑区小港街道安居弄27号2幢1号三层310、312室 |
| 法定代表人 | 刘松娟 |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；企业管理；信息技术咨询服务；塑料制品销售；皮革制品销售；皮革销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；机械设备销售；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；家具制造；家具销售；渔业机械销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程 |
| 装备研发；海洋工程装备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |
| 主要股东 | 余万立60%，刘松娟40% |
（2）最近一年又一期的财务数据
单位：元
| 2023年1-12月/2023-12-31 | 2024年1-9月/2024-9-30 | |
| 营业收入 | 358,073.54 | 2,044,570.14 |
| 净利润 | -85,922.49 | 122,674.21 |
| 资产总额 | 119,006.18 | 446,482.39 |
| 负债总额 | 4,828.67 | 189,650.88 |
| 净资产 | 114,177.51 | 256,831.51 |
| 资产负债率 | 4.06% | 42.48% |
3、宁波多皓汽车内饰件有限公司
（1）企业基本信息
| 企业名称 | 宁波多皓汽车内饰件有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330212309087773D |
| 成立时间 | 2014-06-06 |
| 注册地 | 浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号5幢1号 |
| 法定代表人 | 余昕玲 |
| 注册资本 | 158万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 主要股东 | 刘松娟60%，余昕玲40% |
（2）最近一年又一期的财务数据
单位：元
| 2023年1-12月/2023-12-31 | 2024年1-9月/2024-9-30 | |
| 营业收入 | 32,276,662.87 | 30,728,668.82 |
| 净利润 | 4,787,524.04 | 1,966,348.05 |
| 资产总额 | 11,360,789.02 | 19,858,388.16 |
| 负债总额 | 8,836,124.81 | 13,499,911.22 |
| 净资产 | 2,524,664.21 | 6,358,476.94 |
| 资产负债率 | 77.78% | 67.98% |
4、宁波多皓汽车座椅部件有限公司
（1）企业基本信息
| 企业名称 | 宁波多皓汽车座椅部件有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MACW32RW3L |
| 成立时间 | 2023-08-31 |
| 注册地 | 浙江省宁波市北仑区小港街道安居弄27号2幢1号203室 |
| 法定代表人 | 余万立 |
| 注册资本 | 228万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件再制造；通用零部件制造；五金产品制造；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；橡胶制品制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 主要股东 | 余万立70%，宁波伊彬包装制品有限公司30% |
（2）最近一年又一期的财务数据
单位：元
| 2023年1-12月/2023-12-31 | 2024年1-9月/2024-9-30 |
| 营业收入 | 0 | 9,737,207.95 |
| 净利润 | -198,788.99 | 129,876.10 |
| 资产总额 | 2,152,313.61 | 7,805,870.59 |
| 负债总额 | 71,102.60 | 5,594,783.48 |
| 净资产 | 2,081,211.01 | 2,211,087.11 |
| 资产负债率 | 3.30% | 71.67% |
（二）与上市公司的关联关系
截止本公告披露日，余万立先生持有公司8,632.58万股无限售流通股，占公司总股本比例为6.82%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，余万立先生构成公司关联自然人，余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件（以下简称“关联方”）为余万立先生控制的企业，构成公司关联法人。
（三）关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，采购价格以市场价格为基础协商确定，双方的定价政策遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件为公司基于生产经营需要，市场化选择的供应商，与公司有稳定的合作关系。公司与余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常关联交易的类别为采购原材料，采购金额占2023年度同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年1月10日