方盛制药：第五届监事会2023年第六次临时会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-105

湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会2023年第六次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第六次临时会议于2023年12月25日16:30在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年12月25日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第五届监事会2023年第六次临时会议通知期限的议案

因工作需要，经监事会主席提议，并经全体监事审议和表决，同意豁免第五届监事会2023年第六次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2023年12月25日召开第五届监事会2023年第六次临时会议。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于签署《借款合同之补充协议二》的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2023-106号公告。

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2023年12月26日