方盛制药：第五届监事会2024年第三次临时会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-023

湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第三次临时会议于2024年3月11日下午16:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2024年3月7日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

经核查，本次回购注销符合《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2名离职的被激励对象已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销，同意公司对5名激励对象因个人业绩考核结果未达到优秀而无法100%解禁的限制性股票进行回购注销，该部分合计14,760股。因此，上述合计需回购29,760股。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

登的公司2024-024号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的议案

公司及本次解锁的19名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》及《湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司2022年股权激励计划预留授予部分第一期解锁条件，19名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计429,740股办理解锁手续。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2024-025号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2024年3月13日