方盛制药：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议决议

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湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议

（2025年第一次临时会议）

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议于2025年5月6日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年4月30日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于控股子公司股东结构变更及相关事项的议案》：

本次公司及控股子公司与香港同盛实业有限公司、邓力先生、邓秋云先生及关联方上海同田生物技术有限公司签订《协议书》符合公司及云南芙雅生物科技有限公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

综上，我们同意《关于控股子公司股东结构变更及相关事项的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会2025年第三次临时会议审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄

2025年5月6日