方盛制药：第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会2026 年第三次临时会议于2026 年6 月26 日下午14:00 在 公司办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于2026 年6 月22 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集,会 议应出席董事6 人,实际出席董事6 人(独立董事高学敏先生、 杜守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会)。本次会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董 事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2026-043号公告。

该议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。 关联董事周晓莉女士回避了表决。

本议案尚需提交股东会审议。

二、关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案

董事会决定于2026 年7 月15 日(周三)召开公司2026 年

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方盛制药 FANGSHENG PHARMACEUTICAL

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

第一次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2026-044 号公告。

该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年6月30日

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