方盛制药：第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次临时会议决议

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议决议

(2026 年第三次临时会议)

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 独立董事专门会议2026 年第三次临时会议于2026 年6 月25 日以通讯 表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2026 年6 月22 日以电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁 雄先生召集并主持,会议应出席独立董事3 人,实际出席独立董事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司 拟退出并购基金暨关联交易的议案》:

公司本次退出并购基金暨关联交易基于并购基金早已不再进行对 外投资且公司已经收回全部实缴出资,本次退出并购基金事项遵循公 平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形; 相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定。

综上,我们同意《关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案》, 并将该议案提交公司第六届董事会2026 年第三次临时会议审议。

该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 独立董事:高学敏、杜守颖、袁雄

2026年6月25日

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