方盛制药：第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会2026 年第四次临时会议于2026 年7 月17 日以通讯表决的 方式召开。公司证券部已于2026 年7 月16 日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集, 会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于豁免第六届董事会2026 年第四次临时会议通知期 限的议案

经与会董事审议和表决,同意豁免第六届董事会2026 年第 四次临时会议通知期限,不再提前三日发出会议通知,决定2026 年7 月17 日召开第六届董事会2026 年第四次临时会议。

该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于为全资子公司提供非融资担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2026-049 号公告。

该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年7月21日

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