方盛制药：关于选举职工董事暨调整薪酬与考核委员会成员的公告

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

湖南方盛制药股份有限公司 关于选举职工董事暨调整薪酬与考核委员会成员的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、公司于2026 年8 月27 日上午召开职工代表大会,会议选举胡开方先生、 余娇女士为公司第六届董事会职工董事。胡开方先生、余娇女士将与公司通过股 东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会,职工董事任期与公司第六届董 事会任期一致;

2、公司于2026 年8 月27 日召开第六届董事会第六次会议,审议并通过了 《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,因董事会薪酬与考核 委员会原委员陈波先生离职,同意调整为由余娇女士担任第六届董事会薪酬与考 核委员会成员。

一、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南方盛制药 股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定, 2026 年8 月27 日上午,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称 “公司”)召开职工代表大会,选举胡开方先生、余娇女士为公 司第六届董事会职工董事(简历附后),胡开方先生、余娇女士 将与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事 会,任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。公司本次选举职工董事的表决程序及表决结果均符合有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

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二、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的情况

公司于2026 年8 月27 日召开第六届董事会第六次会议,审 议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议 案》,同意对第六届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整,调 整后的情况如下:

薪酬与考核委员会:高学敏(主任)、袁雄、余娇。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日

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附件:

胡开方,男,1981 年出生,中国籍,无境外居留权,研究 生学历。历任扬子江药业集团有限公司海翔公司生产负责人、南 京优科制药有限公司副总经理、江苏吴中医药集团有限公司副总 经理兼江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂厂长、常务副总经 理;现任公司董事长助理。

截至目前,胡开方先生未持有公司股票,与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在 关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关 部门处罚的情形,符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事 任职资格的条件。

余娇:女,1985 年出生,中国籍,无境外居留权,本科学 历。历任深圳普利司通有限公司体系工程师,湖北奥瑞金制罐有 限公司体系主管,湖南谷医堂健康管理有限公司运营总监,深圳 德石羿信息技术有限公司战略运营项目咨询管理顾问。历任公司 运营管理部体系建设主任、总经办主任、职工监事,现任公司运 营发展中心总监。

截至目前,余娇女士未持有公司股票,与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在 关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关 部门处罚的情形,符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事 任职资格的条件。

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