读者传媒：第五届董事会第四次会议决议公告

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年5月5日在公司A座三楼会议室召开了第四次会议。会议由公司董事李树军先生主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会选举梁朝阳为公司董事长，任期与第五届董事会相同。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会2023年5月5日