读者传媒：第六届董事会第五次会议决议公告

读者出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第五次会议于2026 年4 月23 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2026 年4 月17 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。 公司现有董事9 人,实际参会董事9 人,符合《中华人民共和国公司 法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议及通 过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审 议通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理办法》。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2026 年第一季 度报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于公司2025 年年度股东会增加临时提案的 议案》

公司控股股东读者出版集团有限公司向公司董事会提议将《关于 制定<读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》作为临时提案提交至公司定于2026 年5 月15 日召开的2025 年年度股东会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于2025 年年 度股东会增加临时提案的公告》(临2026-013)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日