五洲特纸：关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-098债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年12月7日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605007 | 五洲特纸 | 2023/12/1 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：赵磊
2. 提案程序说明
公司已于2023年11月22日公告了股东大会召开通知，单独持有29.61%股份的股东赵磊，在2023年11月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司单独持有29.61%股份的股东赵磊于2023年11月23日提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请董事会在公司2023年第三次临时股东大会审议事项中增加《关于增加2023年度对外担保额度的议案》，该议案已经公司于2023年11月24日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2023-097）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年11月22日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月7日 14点00分召开地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年12月7日至2023年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 2 | 关于增加2023年度对外担保额度的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2023年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
议案2已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023年11月25日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书五洲特种纸业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月7日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 2 | 关于增加2023年度对外担保额度的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。