五洲特纸：第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-006债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年1月10日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知已于2024年1月5日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东大会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
（五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司子公司管理制度》。
（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司总经理工作细则》。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
（八）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部审计制度》。
（十三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司内部控制制度》。
（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关联交易管理制度》。
（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外担保管理制度》。
（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外投资管理制度》。
（十七）审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。
（十八）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司授权管理制度》。
（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司信息披露管理制度》。
（二十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
（二十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（二十三）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（二十四）审议《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2024年度日常关联交易的合理预计。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避表决此议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。
（二十五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024年1月11日