五洲特纸：关于选举第三届董事会副董事长的公告

五洲特种纸业集团股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

为进一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，选举董事赵晨佳女士（个人简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长。任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：

1、第三届董事会副董事长简历

赵晨佳，女，1986年出生，希腊永久居留权。历任浙江诚宇进出口有限公司监事，香港阳阳贸易有限公司董事，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五星进出口贸易有限公司监事，衢州祉园文化传播有限公司执行董事兼经理，杭州归迦文化创意有限公司执行董事兼总经理，五洲特种纸业（江西）有限公司董事长，衢州飞物集商贸有限公司执行董事兼经理，衢州祉园文化传播有限公司监事；现任五洲特种纸业（江西）有限公司执行董事，浙江星洲投资有限公司执行董事兼经理，九江诚宇物流有限公司执行董事兼总经理，浙民投易融（浙江）科技有限公司董事，杭州如汝黄金珠宝有限公司监事，浙江五星纸业有限公司监事，五洲特种纸业集团股份有限公司董事。截至目前，赵晨佳女士持有公司79,866,199股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。