长鸿高科：第二届董事会第二十六次会议决议公告

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年5月26日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：

2023-039）。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2023年6月1日