长鸿高科：第三届董事会第二十九次会议决议公告

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十九次会议于2026 年8 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于2026 年8 月23 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议 应出席董事9 人,实际出席会议的董事9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持, 部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2026 年半年度 报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司2026 年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技 股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(二)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》(公告编号:2026-043)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日