豪悦护理：第三届董事会第一次会议决议公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2023年 9月 15日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议，公司董事会选举李志彪担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》公告编号: 2023-044)

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》

经董事会审议，选举李志彪、张杰、季诚昌为战略委员会委员并由李志彪担任主任委员;选举季诚昌、叶雪芳、李志彪为提名委员会委员并由季诚昌担任主任委员: 选举叶雪芳、张杰、朱威莉为审计委员会委员并由叶雪芳担任主任委员;

选举张杰、季诚昌、朱威莉为薪酬与考核委员会委员并由张杰担任主任委员;以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号: 2023-044)。

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任李志彪先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号: 2023-44)。

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任闵桂红女士、曹凤姣女士、虞进洪先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号: 2023-44)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任曹凤姣女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号: 2023-44)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核认可，同意聘任闵桂红女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号: 2023-44)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任范嘉琦先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号: 2023-44)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年9月16日