豪悦护理：第三届董事会第二次会议决议公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2023年 9月 23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月18日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事3人）。本次会议由董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一) 审议通过《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号: 2023-047)

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州

豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年9月26日