豪悦护理：第三届董事会第七次会议决议公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2024年 4月 26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4月 20日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过《2024年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年4月27日