豪悦护理：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-068

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解锁暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为240,000股。

本次股票上市流通总数为240,000股。

? 本次股票上市流通日期为2024年12月26日。

一、本次限制性股票情况

（一）2021年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021

年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

7、2021年11月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予90，000股，公司股本总额从158,938,300股增加至159,838,300股。

8、2022年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计2万股限制性股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

9、2022年7月30日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2022年8月3日完成了2万股限制性股票的注销手续。

10、2022年8月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计7万股限制性股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。2022年10月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2022年10月21日完成了7万股限制性股票的注销手续。

11、2023 年12月29日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

12、2024年10月25日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计7,000股限制性股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

13、2024年12月12日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（二）2021年限制性股票激励计划授予情况

（三）2021年限制性股票激励计划解锁情况

二、2021年限制性股票激励计划解锁条件

根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：

（一） 限售期已届满

根据《激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部分的第二个解除限售期为自授予完成登记之日起36月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%。

根据公司2021年11月24日公告的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年股权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司本次激励计划首次授予部分限制性股票登记日为2021年11月22日，第二个限售期已于2024年11月21日届满，自2024年11月22日起进入第一个解除限售期。

（二） 限制性股票解除限售条件已经成就

（二）激励对象未发生以下任一情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情

形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）公司业绩考核要求

以2018-2020年3年平均营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于25%，且上述指标不低于对标企业75分位值水平；或者以2020年度资本公积金转增股本后的每股分红为基准（0.67元/股），2023年每股分红增长率不低于10%。

（三）2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期未解锁股份情况说明2024年10月25日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计7,000股限制性

股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。根据公司《激励计划》及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予部分的激励对象1名激励对象失去激励对象资格，故其获授的7,000股制性股票应由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。截至公告日，已回购注销完成，公司股份总数发生变更。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量本次申请解除限售的首次授予的激励对象人数为 61人，可解除限售的限制性股票数量为24 万股，占公司目前股本总额的 0.15%。具体情况如下：

中层管理人员、核心业务人员及核心技术人员（合计61人）

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年12月26日

（二）、本次解除限售的限制性股票上市流通数量：24万股，占公司目前股本总额的0.15%（按截至2024年12月19日公司的总股本计算）。

（三）、本次激励计划的激励对象为公司中层管理人员、核心业务人员及核心技术人员。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，豪悦护理本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售事项已获得必要的批准和授权，

符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的规定。本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定。公司尚需就本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售事项及时履行信息披露义务，并按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年12月20日