豪悦护理：2026年第一次临时股东会会议资料

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年9 月7 日

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东会期间依法行使权利, 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,出席会议人员应当听从公 司工作人员安排,共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的,应于会议开始前15 分钟向公司会务人员进 行登记,出示有效的持股证明,填写《发言登记表》;登记发言的人数原则上以 十人为限,超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称,简明扼要地阐述观点和建议,发言时间一般不超过5 分钟,主持 人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关,与本次股东会议题无关或 将泄漏公司商业秘密,或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,会主持人或 相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票,对投票和计票 过程进行监督,由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机,谢绝个人进行录音、拍 照及录像。会议期间,未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布, 造成信息泄露者,依法承担相关法律责任。

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间:2026 年9 月7 日(星期一)下午14:30

会议地点:浙江省杭州市临平经济技术开发区红丰路655 号公司会议室

表决方式:现场投票与网络投票相结合

召集人:公司董事会

主持人:公司董事长李志彪先生

会议议程:

一、主持人宣布会议开始;

二、宣读会议须知;

三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量;

四、介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况;

五、推选现场计票人和监票人;

六、与会股东逐项审议以下议案;

序号 议案名称

累积投票议案

1.00 关于公司换届选举非独立董事的议案

1.01 选举李志彪先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举朱威莉女士为第四届董事会非独立董事

1.03 选举闵桂红女士为第四届董事会非独立董事

2.00 关于公司换届选举独立董事的议案

2.01 选举季诚昌先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举王健先生为第四届董事会独立董事

2.03 选举薛南枝女士为第四届董事会独立董事

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问;

八、现场投票表决;

九、统计并宣读现场表决结果;

十、与会董事签署股东会会议决议及会议记录;

十一、见证律师宣读法律意见书;

十二、主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司换届选举非独立董事的议案

各位股东:

杭州豪悦护理用品公司(以下简称“本公司”)第三届董事会即将届满,为 顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司 第三届董事会提名委员会提名,同意推荐李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士 为本公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

以上议案,提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日

附件:

杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历:

李志彪先生:1967 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 曾任教于永康市芝英中学,曾任义乌市稠城明星化妆品商行经理、金华市丽源百 货有限公司总经理。现任本公司董事长、代表公司执行事务的董事兼总经理。

朱威莉女士:1963 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。 曾任义乌市嘉华日化有限公司经理、义乌市嘉源卫生用品有限公司执行董事兼经 理。现任本公司董事。

闵桂红女士:1980 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 曾任浙江上风实业股份有限公司财务部长、浙江三元电子有限公司任财务总监、 中山达华智能科技股份有限公司集团财务部经理、浙江来伊份食品有限公司任财 务总监。现任本公司董事兼任副总经理、财务负责人。

议案二

关于公司换届选举独立董事的议案

各位股东:

杭州豪悦护理用品公司(以下简称“本公司”)第三届董事会即将届满,为 顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司 第三届董事会提名委员会提名,同意推荐季诚昌先生、王健先生、薛南枝女士为 公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。

以上议案,提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日

附件:

杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会候选人简历

独立董事候选人简历:

季诚昌先生,1964 年2 月出生,中共党员,无境外永久居留权,博士,东 华大学教授、博士生导师。研究方向:凝固技术与新材料、复合材料及其装备技 术。入选上海市曙光人才计划,主持和参与上海市曙光计划项目、863 项目、国 家自然科学基金项目、上海市重点科技攻关项目、“十三五”国家重点研发计划 等10 余项;获省部以上科技进步奖7 项,其中国家科技进步二等奖2 项(2005 年和2018 年)。

王健先生,1971 年9 月出生,中共党员,博士研究生,无境外永久居留权。 1993 年8 月至2001 年12 月,在浙江丝绸工学院担任助教、讲师。2001 年12 月至2004 年5 月,在浙江工程学院担任讲师、副教授。2004 年5 月至今在浙江 理工大学担任教授、二级教授,2008 年10 月至2024 年12 月任二级学院院长。 浙江省省级领军人才、浙江省新世纪151 重点资助人才,主要从事经济法学的教 学和研究工作。主持国家社科基金重点项目2 项、一般项目1 项,获第十届教育 部科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖,并多次获浙江省哲学社会科学 优秀成果奖二等奖、三等奖等省部级奖励。

薛南枝女士,1990 年1 月出生,中共党员,博士研究生,无境外永久居留 权。2015 年至2017 年在厦门建发股份有限公司担任主办会计。2022 年至今,在 东华大学担任讲师。