杭州热电：公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-033
杭州热电集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年5月27日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
董事会同意选举刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、章力为、金威任为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。任期自公司2024年第二次临时股东过大会审议通过之日起三年，可以连选连任。以上议案已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，将在选举结果出来后另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
董事会同意选举厉国威、倪明江、钱雪慧为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，可以连选连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。以上议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二十四次会议决议；
2、 第二届董事会提名委员会第七次会议决议；
3、 第二届董事会提名委员会第八次会议决议。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2024年5月28日
附件：
一、非独立董事候选人简历
刘祥剑，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，注册会计师、注册资产评估师。曾任杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司副总会计师；杭州市城市建设投资集团有限公司资产管理部（发展研究部）副经理；杭州城投资产管理集团有限公司党委书记、董事长；杭州市房地产开发集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。
许钦宝，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值；绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长；杭州临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师；丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理；本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。
吴芬玲，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、正高级会计师、税务师。曾任杭州市固体废弃物处理有限公司财务审计部副经理、经理；杭州市环境集团有限公司计划财务部经理、副总会计师兼改革管理办公室主任、副总会计师兼企业管理部经理、副总会计师兼财务管理部经理；杭州市城市建设投资集团有限公司财务管理部副部长；杭州市路桥集团股份有限公司董事、杭州建工集团有限责任公司董事。现任本公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人。
章力为，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教育学硕士，经济师。曾任杭州日报商报职员；浦发银行杭州分行职员；杭州钱江新城商业旅游发展有限公司招商运营；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司招商运营、 资产运营部副经理；杭州钱城东韵商业管理有限公司副总经理；杭州钱城商业管理有限公司副总经理；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司资产运营二部副经理，兼杭州钱城东韵商业管理有限公司执行董事、经理，兼杭州钱城商业管理有限公司执行董事、经理。现任杭州市能源集团有限公司投资发
展部副部长。
金威任，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，会计师。曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计；杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事。现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、本公司董事。
二、独立董事候选人简历
厉国威，男，1969年，中国国籍，无境外居留权，博士、教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任中国资产评估教育研究会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专业教指委委员。兼任杭州联川生物技术股份有限公司、花园生物医药股份有限公司独立董事。
倪明江，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。浙江大学教授，曾任浙江大学能源系系主任、副校长、常务副校长，中国动力工程学会副理事长，现任浙江大学发展委员会副主席。
钱雪慧，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江星韬律师事务所律师；现任职于浙江金道律师事务所高级合伙人。2021年1月起至今担任浙江羊绒世家服饰股份有限公司独立董事。