百龙创园：第三届董事会第六次会议决议公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年10月20日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2023年10月10日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年三季度报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设泰国生产基地的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年10月21日