百龙创园：关于公司非职工代表监事离职并补选的公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于公司非职工代表监事离职并补选的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事邵先豹先生的书面辞职报告，邵先豹先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，邵先豹先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

邵先豹先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对邵先豹先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵先豹先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

公司于2024年1月3日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意杜倩女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司于2024年1月3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》，董事会同意将该提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2024年1月4日

附件：

杜倩女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年8月至今，就职于山东百龙创园生物科技股份有限公司，2019年1月至今，担任山东百龙创园生物科技股份有限公司研发部副主任。现任中国共产党德州市第十六届党代表。截至本公告披露日，杜倩女士未持有公司任何股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。