百龙创园：关于完成独立董事选举及调整专门委员会委员的公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于完成独立董事选举及补选第三届董事会

各专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

同日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

现将公司独立董事、专门委员会委员的组成情况公告如下：

一、第三届独立董事组成情况

独立董事：郑丹、邢志良、牛强

上述独立董事邢志良先生、牛强先生（简历见附件）经公司2023年年度股东大会审议通过补选为公司第三届董事会独立董事，任期自2024年5月17日起至第三届董事会届满之日止。

二、第三届专门委员会委员组成情况

1、战略与投资委员会：窦宝德、邢志良、安莲莲

2、审计委员会：邢志良、郑丹、牛强

3、提名委员会：牛强、邢志良、安莲莲

4、薪酬与考核委员会：郑丹、牛强、禚洪建

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：

牛强先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007-2008年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009年9月-12月，进入腾讯公司“博士后研究基地”，开展中国互联网立法的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授，兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长，兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。

邢志良先生，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001年6月至今任职山东科技大学财经学院，副教授。