百龙创园：第三届董事会第十次会议决议公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年5月17日下午15：30在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年5月12日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年5月18日