长华集团：第三届董事会第十五次会议决议公告

长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会 议通知于2026 年8 月17 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年8 月27 日在 公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2 人)。公司董事长王长土先生主持 本次会议,高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指

定媒体的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公 告编号:2026-028)

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

(三)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评 估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(公 告编号:2026-029)。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日