永和股份：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
浙江永和制冷股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行股票预案修订说明
的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。《浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）已于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2023年4月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2023年5月8日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。
相较于预案，本次预案（修订稿）主要修订内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、发行对象、募集资金数额、限售期及部分章节索引等相关内容 |
| 释义 | 释义 | 更新报告期时间、释义名称等相关内容 |
| 第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 根据更新后的报告期更新公司财务数据 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新本次发行的发行对象、发行对象与公司的关系等相关内容 | |
| 四、本次向特定对象发行A股股票方案概况 | 更新本次发行的发行对象及认购方式、发行价格与定价方式、限售期安排、募集资金数额等相关内容 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新本次发行构成关联交易情况等相关内容 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新实际控制人持股情况截至日期 | |
| 七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行与尚需履行的程序 | |
| 第二节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要 | 一、发行对象基本情况 | 鉴于公司控股股东、实际控制人之一童建国拟参与本次发行的认购，因此增加本次发行对象基本信息等相关内容 |
| 二、附条件生效股份认购协议内容摘要 | 鉴于公司控股股东、实际控制人之一童建国拟参与本次发行的认购，因此增加附条件生效股份认购协议内容摘要等相关内容 | |
| 第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性研究 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次发行的募集资金数额 |
| 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性研究 | 进一步明确本次发行的募集资金投资项目具体建设内容并更新公司财务数据等相关信息 | |
| 第四节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务收入结构变化情况 | 更新募集资金数额等相关内容 |
| 二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 | 根据更新后的报告期更新公司财务数据 | |
| 第五节 本次向特定对象发行相关风险的说明 | 三、经营风险 | 根据更新后的报告期更新公司业务数据 |
| 第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况 | 更新公司2022年度利润分配方案和实施情况、最近三年现金分红情况等相关内容 |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据更新后的报告期更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
| 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 | 更新相关索引章节 | |
| 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 根据更新后的报告期更新公司业务数据 |
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《浙江永和制冷股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年5月9日
附件：公告原文