永和股份：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
浙江永和制冷股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、增加注册资本的相关情况
1、2021年股权激励计划股票期权自主行权及可转债转股（权益分派前）
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权起止日期为2022年11月9日至2023年11月4日，采用自主行权方式进行，目前尚处于行权期。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自2023年4月1日至2023年6月15日，股票期权自主行权且完成股份登记共计4,143股。
公司“永和转债”于2023年4月17日起进入转股期，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自2023年4月17日起至2023年6月15日，共有84,000.00元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为2,489股。
根据上述股票期权自主行权及可转债转股情况，公司总股本由270,802,337股增加至270,808,969股，注册资本由270,802,337元增加至270,808,969元。
2、2022年年度权益分派
公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于2023年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《浙江永和制冷股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-062），以公司实施权益分
派股权登记日登记的总股本270,808,969股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利67,702,242.25元（含税），转增108,323,588股。鉴于本次权益分派已实施完成，公司总股本由270,808,969股增加至379,132,557股，注册资本由270,808,969元增加至379,132,557元。
3、公司可转债转股（权益分派后）
自2023年6月16日至2023年6月30日，共有11,000.00元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为460股。公司总股本由379,132,557股增加至379,133,017股，注册资本由379,132,557元增加至379,133,017元。
基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
二、《公司章程》具体修订内容如下
综合上述公司注册资本变更情况及工商登记部门要求，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币27,080.2237万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币37,913.3017万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为27,080.2337万股，每股面值1元，股本结构为：人民币普通股27,080.2337万股，其他种类股0股。 | 第二十条 公司股份总数为37,913.3017万股，每股面值1元，股本结构为人民币普通股37,913.3017万股，其他种类0股。 |
| 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师为公司高级管理人员。 | 第一百二十四条 公司设总经理1名、副总经理2名、董事会秘书1名、财务总监1名、总工程师1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师为公司高级管理人员。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更等事宜。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年7月13日