永和股份：第四届董事会第五次会议决议公告

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年1月1日（星期一）以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于2024年1月1日以电话等形式发出，召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

为加快实现公司“重点品种规模化、产品质量高端化”的发展战略，充分发挥公司在含氟高分子材料领域的综合优势，推动公司产品结构优化升级，提升公司在高端氟材料市场的份额，董事会同意公司通过全资子公司邵武永和金塘新材料有限公司投资27,894.52万元建设3kt可熔性聚四氟乙烯和0.5kt全氟正丙基乙烯基醚扩建及40kt二氟甲烷技改项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》

公司本次对外提供财务资助展期的事项是为了推进征地进度，为未来项目建设奠定基础条件，符合公司战略发展规划。四子王旗政府属于地方政府机构，具

备良好的履约能力。公司本次对四子王旗政府剩余借款本金2,000万元予以展期的风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次对外提供财务资助展期事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024年1月3日