美邦股份：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-058

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.45元（含税）。

●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，分配总额相应调整，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

一、利润分配预案的具体内容

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为43,276,200.59元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配的利润为520,920,550.19元，母公司报表可供分配的未分配利润为171,570,417.44 元。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定2024 年前三季度利润分配预案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年9月30日，公司总股本为13,520万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币6,084,000元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，分配总额相应调整，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年10月29日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2024年前三季度利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日