福然德：关于2022年年度股东大会更正补充公告

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-028

福然德股份有限公司关于2022年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023年5月30日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：

2023-018）中，因工作人员笔误导致原公告中“附件1：授权委托书”的部分内容有误，现就原公告更正部分说明如下：

更正前：

附件1：授权委托书

更正后（更正后的内容加粗显示）：

附件1：授权委托书

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023年4月18日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月30日 14点00分

召开地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1幢公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月30日

至2023年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

备注：除上述需审议的议案外，本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

授权委托书福然德股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。