福然德：第三届监事会第三次会议决议公告

福然德股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年10月10日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2023年10月25日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。全体监事共同推举崔怀祥先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了《公司2023年第三季度报告》后，对《公司2023年第三季度报告》发表如下审核意见：

(1)《公司2023年第三季度报告》严格按照《公司法》、《证券法》和准则等要求编制，并提交公司三届董事会第三次会议审议通过，经全体董事、监事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

(2)《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理成果和财务状况；

(3)在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）《公司2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司编制的《2023年第三季度报告》客观、公正。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年第三季度报告》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会2023年10月25日