福然德：第三届董事会第二十五次会议决议公告

福然德股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通 知于2026 年4 月15 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2026 年4 月29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华 先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

董事会经审议,同意公司《2026 年第一季度报告》的内容,详见公司于同 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露 的《福然德股份有限公司2026 年第一季度报告》。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月29 日