福然德：第四届董事会第二次会议决议公告

福然德股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于 2026 年8 月4 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2026 年8 月27 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董 事7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生 主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定, 会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会经审议,同意公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容,具体内 容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息 披露媒体披露的《福然德股份有限公司2026 年半年度报告》及其摘要。

议。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月27 日