咸亨国际：关于第三届董事会第七次会议决议的公告

咸亨国际科技股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年7月24日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因为时间紧急所以征求了全体董事的一致同意，豁免了本次的会议通知。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-043）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024年7月25日