咸亨国际：第三届董事会第二十八次会议决议公告

咸亨国际科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次

会议于2026 年8 月25 日以邮件方式发出会议通知,并于2026 年8 月30 日下

午14:00 在咸亨科技大厦11 楼1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,会议由董事长王来兴先生主持,全体

高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,

会议决议合法、有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

事候选人的议案》

同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先

生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东会选举

通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

候选人的议案》

同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第四届董事会独立董

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。