澳弘电子：2026年度“提质增效重回报”行动方案
常州澳弘电子股份有限公司
2026 年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》, 推动常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“澳弘电子”或“公司”)实现高质量 发展和投资价值提升,切实保障和维护投资者合法权益,公司结合自身发展战略、 经营情况及财务状况,制定了2026 年度“提质增效重回报”行动方案(以下简称 “行动方案”)。上述行动方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 具体行动方案如下:
一、聚焦主业经营,拓展景气赛道市场
公司业务以印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称“PCB”)的研发、生 产和销售为主,产品包括单/双面板、多层板、HDI 板等。公司产品应用广泛,主 要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安 防等领域。
公司2025 年在PCB 行业需求分化、价格战加剧的背景下,通过持续优化客 户结构、升级产品内涵,实现营业收入1,348,017,173.99 元,较上年同期增长 4.25%,归母净利润152,445,949.05 元,较上年同期增长7.74%。
随着新能源、新能源汽车、AI 算力、高端制造等新兴领域的发力,行业增长 核心由传统消费电子单一拉动,转变为AI 算力产业与汽车电子双引擎协同驱动。 2026 年公司将在AI 算力爆发、汽车电子升级的产业浪潮中抢抓机遇,巩固优势 产品,加大技术改造,提升产品附加值,推动产品结构向高端化、多元化升级, 均衡下游应用行业布局。持续深耕汽车电子、智能驾驶、工业控制、高端显示、 AI 服务器、高频高速信号传输等景气市场,力求国内外市场均衡发展,依托泰国 基地深入拓展东南亚、北美、欧洲市场,同时巩固国内核心客户合作,丰富客户
群体,提升海外订单占比;依托香港、新加坡子公司及全球办事处网络,强化本 地化服务与客户响应能力,深度绑定全球优质客户,推动客户结构持续优化,为 业绩稳健增长提供强劲动力。
二、坚持创新赋能,发展新质生产力
公司将持续维持稳定合理的研发投入,聚焦高端PCB 核心工艺与技术攻关, 围绕高频高速、高精密度、特种工艺等方向推进技术创新,加强关键工艺攻关与 产品迭代升级。不断完善研发管理制度,强化核心技术人才引育与梯队建设,加 速技术成果产业化落地。顺应制造业转型升级趋势,持续推进数字化、智能化改 造,优化内部管理流程,培育新质生产力,不断构筑技术壁垒与核心竞争优势, 为公司中长期稳健发展提供坚实支撑。
三、持续推动现金分红,提升股东投资回报
公司高度重视股东回报,根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使 用计划,严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案,为股 东带来长期、稳定的投资回报。公司最近三个会计年度平均净利润 142,289,700.01 元,最近三个会计年度累计现金分红200,093,530.00 元,现金 分红比例达140.62%。
为进一步增强回报股东意识,建立对投资者持续、稳定的回报机制,公司于 2025 年制订了《常州澳弘电子股份有限公司未来三年(2025 年—2027 年)股东 回报规划》。未来,公司将根据自身所处的发展阶段,在综合分析经营发展实际 情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上,兼顾公司的长远利益、全体股东 的整体利益及公司的可持续发展规划,力争保持利润分配政策的连续性和稳定性, 为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。
四、完善治理体系,提升规范运作水平
公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的要求,搭建了权责清晰、自上而下的治理架构,持 续建立健全内部制度,为企业可持续发展保驾护航。公司确立了由股东会、董事 会、各专门委员会和管理层组成的公司治理结构,各机构已建立健全工作制度及
议事规则,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、相互 沟通和相互制衡的有效机制。独立董事均独立、公正地履行职责,充分了解公司 经营运作情况,督促公司及董事会规范运作,发挥独立董事在中小投资者权益保 护等方面的积极作用。
2026 年,公司将密切关注法律法规和监管政策的变化,持续完善公司治理 制度体系,提升公司各项治理制度的时效性与适用性,厘清各主体间的权责边界 与决策程序,持续优化董事会、股东会等运作机制,促进公司规范运作水平的不 断提升。
五、深化信息披露,加强投资者关系管理
公司严格遵守信息披露相关法律法规及交易所规则,确保定期报告、临时公 告披露真实、准确、完整、及时、公平。同时公司高度重视投资者关系建设,积 极构建多层次、常态化的沟通机制,通过股东会、投资者热线、上证e 互动平台、 业绩说明会、公司邮箱、路演等多种渠道,持续加强与投资者的深度沟通,促进 了公司与资本市场的良性互动。
2026 年,公司将继续依法依规履行信息披露义务,在规范合规前提下,进一 步提升公告内容可读性与针对性,客观全面呈现公司经营全貌,为投资者的投资 决策提供更充分的价值判断依据;同时,公司将持续健全投资者关系管理体系, 丰富多元化沟通渠道。常态化开展业绩说明会、投资者调研沟通活动,积极用好 上证e 互动、投资者热线等沟通平台,及时、高效回应投资者合理关切。切实保 障中小投资者知情权、参与权,持续拉近与投资者距离,稳定市场预期,提升公 司资本市场形象与品牌认可度,构建长期良性、互信共赢的投资者关系。
六、强化“关键少数”责任,提升履职能力
公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数” 的职责履行和风险防控。公司通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式, 督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规,不断提升自律意识、 履职能力与责任意识,严守合规经营底线。同时,公司将持续完善董事、高级管 理人员的绩效考核与激励机制,结合公司经营实绩、2026 年重点工作以及行业 情况等制定2026 年绩效考核指标,充分激发“关键少数”提升公司价值的主动 性和积极性,提升公司治理效能。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日