联德股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告

杭州联德精密机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年7月21日（星期五）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023年7月22日

? 报备文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。