联德股份：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
证券代码：605060证券简称：联德股份公告编号：2026-001
杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
重要内容提示：
?本次关于预计2026年度日常关联交易额度事项无需提交股东会审议。?日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2026年1月6日召开了第三届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司2026年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过2026年度公司日常关联交易额度为人民币4,200.00万元。
本次日常关联交易额度预计事项在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开第三届独立董事专门会议第三次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年预计发生额（万元） | 2025年实际发生额（万元） |
| 销售商品和技术服务 | 苏州力源液压有限公司 | 3,600.00 | 3,367.00 |
（三）2026年度日常关联交易额度预计情况根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2026年度日常关联交易的基本情况如下：
| 关联交易类别 | 关联方 | 2026年预计发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2025年度实际发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品和技术服务 | 苏州力源液压有限公司 | 4,200.00 | 22 | 3,367.00 | 18 | 预计苏州2026年产销规模增长，材料采购需求增加。 |
二、关联方介绍和关联关系苏州力源液压有限公司
1、基本情况：
| 公司名称 | 苏州力源液压有限公司 |
| 成立时间 | 2010年12月27日 |
| 营业期限 | 2010年12月27日至2060年12月26日 |
| 统一社会信用代码 | 91320507566894613W |
| 注册资本 | 47,505.548万元人民币 |
| 法定代表人 | 黄玉光 |
| 住所 | 苏州市漕湖街道漕湖大道29号 |
| 股权结构 | 杭州联德控股有限公司持股36.34%；中航力源液压股份有限公司持股34.18%；海宁弘德机械有限公司14.74%；浙江东音科技有限公司14.74%。 |
| 经营范围 | 液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。
3、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 主要财务数据 | 2024年度（经审计） | 2025年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 89,577.54 | 93,547.06 |
| 负债总额 | 19,175.63 | 27,423.90 |
| 净资产 | 70,401.92 | 66,123.16 |
| 营业收入 | 21,522.92 | 26,940.60 |
| 净利润 | -10,269.48 | -4,475.56 |
| 资产负债率 | 21% | 29% |
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易定价政策和定价依据
本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第三届董事会第十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届独立董事专门会议第三次会议,审议并一致通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司本次预计2026年度日常关联交易额度系基于业务发展和经营需要，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年1月7日
?报备文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
、第三届独立董事专门会议第三次会议决议。