联德股份：第三届董事会第十八次会议决议公告

杭州联德精密机械股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次 会议于2026 年7 月22 日(星期三)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于2026 年7 月8 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事8 人。

会议由董事长孙袁主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如 下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《杭州联德精密机械股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公 告编号:2026-024)。

(二)审议通过《关于调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整2025 年限制性股票激励计划相关事 项的公告》(公告编号:2026-025)。

(三)审议通过《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《杭州联德精密机械股份有限公司关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2026-026)。

(四)审议通过《关于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日