联德股份：第三届董事会第十九次会议决议公告

杭州联德精密机械股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次 会议于2026 年8 月20 日(星期四)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于2026 年8 月12 日送达各位董事。本次会议应出席董事8 人,实际出席 董事8 人。

会议由董事长孙袁主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如 下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《联德股份2026 年半年度报告》及《联德股份2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日