明新旭腾：关于向下修正“明新转债”转股价格暨转股停复牌的公告

转债代码:111004

转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于向下修正“明新转债”转股价格 暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

证券停复牌情况:适用

因“明新转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日

停牌终止日 复牌日

期间

111004 明新转债可转债转股停牌 2026/9/15 全天 2026/9/15 2026/9/16

明新转债

修正前转股价格:24.37 元/股

修正后转股价格:20.15 元/股

“明新转债”本次转股价格修正实施日期:2026 年9 月16 日

一、“明新转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准,明新旭腾新材料 股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“明新旭腾”)于2022 年3 月30 日公开发行了67.3 万手可转换公司债券,期限6 年,每张面值100 元,发行总额 67,300.00 万元,票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕 109 号文同意,公司可转换公司债券已于2022 年4 月25 日起在上海证券交易所挂

牌交易,债券简称“明新转债”,债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司 本次发行的“明新转债”自2022 年10 月10 日起可转换为本公司股份,初始转股 价格为24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、公司在2022 年5 月6 日经2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润 分配预案》,每10 股派发现金红利人民币3 元(含税),自2022 年5 月20 日起, “明新转债”转股价格由24.81 元/股调整为24.51 元/股。

2、公司在2023 年5 月12 日经2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度利 润分配方案》,每10 股派发现金红利人民币1 元(含税),自2023 年7 月7 日起, “明新转债”转股价格由24.51 元/股调整为24.41 元/股。

3、公司在2026 年5 月11 日经2025 年年度股东会审议通过《2025 年度利润 分配预案》,每10 股派发现金红利人民币0.4 元(含税),自2026 年7 月6 日起, “明新转债”转股价格由24.41 元/股调整为24.37 元/股。

二、转股价格调整/修正依据

(一)转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“明新转债”的转 股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资 产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有 关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转 股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换 股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2026 年7 月30 日起至2026 年8 月27 日,公司股票已有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格24.37 元/股的85%(即20.71 元/股),已触发“明新转债” 转股价格向下修正条款。

(三)本次向下修正转股价格的审议程序

1、公司于2026 年8 月27 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关 于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》,董事会决定行使“明新转债”转 股价格向下修正权利,向股东会提议向下修正“明新转债”的转股价格。

2、公司于2026 年9 月14 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过《关 于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明 书》中相关条款办理本次向下修正“明新转债”转股价格相关事宜。

3、根据公司股东会授权,公司于2026 年9 月14 日召开公司第四届董事会第 十八次会议,审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》,同意将“明 新转债”转股价格由24.37 元/股向下修正为20.15 元/股。

三、转股价格修正公式与修正结果

根据公司《募集说明书》的约定,修正后的转股价格应不低于该次股东会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价(20.14 元/股)和前一交易日均价(19.82 元/股)。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值 (10.51 元/股)和股票面值(1 元/股)。故本次修正后的“明新转债”价格应不低 于20.14 元/股。

综合考虑上述价格和公司实际情况,根据公司《募集说明书》的约定及2026 年第一次临时股东会授权,公司董事会决定将“明新转债”的转股价格由24.37 元 /股向下修正为20.15 元/股。

本次修正后的“明新转债”转股价格自2026 年9 月16 日起生效。“明新转债” 于2026 年9 月15 日停止转股,2026 年9 月16 日恢复转股。敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日