正和生态：第四届董事会第八次会议决议的公告

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第八次会议通知，公司于2023年3月24日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于调整募集资金投资项目内部结构的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于调整募集资金投资项目内部结构的独立意见。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2023年3月28日