浙江自然：第二届董事会第十二次会议决议公告

浙江大自然户外用品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月10日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023年8月25日