浙江自然：第三届董事会第一次会议决议公告

浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举夏永辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经本次选举，同意选举以下人员为第三届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，具体人员构成如下：

1、战略委员会：夏永辉先生、陈卫波先生、董毅敏先生，主任委员：夏永辉先生。

2、审计委员会：陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生，主任委员：陈卫卫波先生。

3、提名委员会：韩云钢先生、刘胤宏先生、夏永辉先生，主任委员：韩云

钢先生。

4、薪酬与考核委员会：刘胤宏先生、陈卫波先生、夏永辉先生，主任委员：

刘胤宏先生。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》经公司董事长、总经理夏永辉先生提名，同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致：

聘任夏永辉先生为公司总经理；聘任董毅敏先生为公司董事会秘书；聘任陈甜敏女士、董毅敏先生为公司副总经理；聘任夏秀华女士为公司财务总监；聘任谢玲娇女士为公司证券事务代表。公司董事会秘书联系方式未发生变化。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024年6月28日